Характерным в этом отношении является судебное расследование в отношении владельца архитектурной мастерской и похоронного бюро 63-летнего Петера Шрада (имя и фамилия изменены). В начале 2020 года он подал заявление для выделения ему экстренной материальной помощи в размере 18 000 евро для его якобы погибающих двух предприятий. Затребованные деньги он получил весной 2020 года, хотя на тот момент архитектурная мастерская уже ему не принадлежала, а дела его похоронной конторы шли блестяще.
Банк, обслуживающий предприятия Петера Шрада, заподозрил неладное, и передал документы в полицейское управление. В результате окружной суд города Брайзах-ам-Райн в январе 2022 года приговорил его к одиннадцати месяцам тюремного заключения и выплате 18 000 евро.
Мошенники нашли для себя два варианта обмана: либо они обращались за поддержкой в реально существующую компанию их ведомства, эта компания от своего имени писала в банки, и в результате мошенники получали деньги на свой счёт; либо мошенники давали банку ложную информацию, которую трудно быстро проверить.
В полицейской статистике преступлений случаи мошенничества с «вирусными» субсидиями не регистрируются отдельно от других мошенничеств. Тем не менее, по словам представителя МВД, значительную часть криминальных дел по поводу мошенничества в 2020 году можно объяснить нецелевым использованием экстренной госпомощи. И эта тенденция не ослабевает: в 2021 году было зарегистрировано дальнейшее увеличение подобных случаев, а также рост величины ущерба.
В 2019 году в стране был всего 21 случай мошенничества с субсидиями. Сумма ущерба составила 180 724 евро. В 2020 году случаев было почти в 16 раз больше (333), ущерб вырос в 24 раза и составил 3,78 млн евро.
В полицейских управлениях есть специально обученные сотрудники, которые умеют выслеживать мошенников. Поэтому показатель раскрываемости достаточно высок: в прошлом году было раскрыто 97% попыток мошенничества. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года следователи только в Баден-Вюртемберге возбудили почти 800 дел о мошенничестве с господдержкой.
Глава МВД Баден-Вюртемберга Томас Штробль (Thomas Strobl) подчёркивает, что «нет никаких оснований для преступного использования пандемии. Это обман всех честных налогоплательщиков».
Хотя срок действия федеральной программы экстренной помощи давно истёк, прокуроры по всей Германии регистрируют всё новые и новые случаи мошенничества по старым субсидиям. По данным Ассоциации немецких адвокатов (DRB), на середину сентября 2020 года в земельных минюстах и прокуратурах следователи вели расследование в отношении почти 10 000 компаний с незаконным использованием госпомощи и других мошенничествах. «Несмотря на завершение программ государственной помощи, прокуратура продолжает получать новые сигналы на подозрения в части мошеннической неотложной помощи в связи с коронавирусом», – заявил менеджер DRB Свен Ребен (Sven Rebehn).
В некоторых случаях прокуратура получала информацию от банков-плательщиков о возможных уголовных правонарушениях только после большой задержки. «Обычно это случаи мошенничества с субсидиями, которые требуют углублённого расследования отдельных случаев и не могут быть рассмотрены стандартизированным образом в рамках массовых разбирательств», – сказал Свен Ребен.
Только в Северном Рейне-Вестфалии зарегистрировано 4300 предполагаемых случаев мошенничества с оказанием экстренной помощи. А прокуратура Кёльна ведёт около 900 дел о мошенничестве с субсидией на сумму более 9 млн евро.
В Берлине ведутся около 2000 дел, ещё около 900 рассмотрены, ущерб по ним составил более 6 млн евро. Бавария, Гессен и Гамбург сообщили о примерно 1000 подозрительных случаев в каждой земле; более 800 случаев мошенничества были обнаружены в Нижней Саксонии, около 500 случаев – в Саксонии, в Саксонии-Анхальт – более 600 случаев. В других федеральных землях количество случаев исчисляется двузначными числами.
В самом начале пандемии потенциальным мошенникам удавалось легко обманывать банки и федеральные органы, которые ставили своей целью как можно скорее оказывать помощь предприятиям. Но федеральное правительство и земельные банки довольно быстро ввели ужесточение правил тестирования и безопасности. Заявления на материальную поддержку стали приниматься только в тех случаях, когда они были заверены налоговым консультантом или аудитором.
По данным газеты Handelsblatt, правоохранительные органы Германии уже инициировали расследования 26 800 случаев мошеннического получения госсубсидий. Согласно опросу ведомств, предполагаемый ущерб составляет более 217 млн евро (почти 16,2% от суммы субсидий в 1,34 млрд евро). Вероятно, число случаев со временем увеличится. Согласно этому же опросу, многие подозреваемые в мошенничестве обращались за субсидиями для воображаемых компаний или для компаний, которые испытывали финансовые трудности ещё до начала пандемии.
Виктор Фишман
