наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
Экономика
Скандал


Новые офшорные разоблачения

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил новые данные о налоговых уклонистах: 12 млн документов с информацией об офшорах, где скрывают деньги ряд мировых лидеров, множество политиков, чиновников и знаменитостей, получили название «Архив Пандоры» (Pandora Papers). Это самая большая в истории утечка документов офшорных регистраторов: в нашумевшей 5 лет назад публикации документов «Панамского архива» содержались сведения только одной компании, регистрировавшей офшоры в Панаме – адвокатской конторы Mossack Fonseca, в «Архиве Пандоры» представлены внутренние данные сразу 14 фирм, с помощью которых обеспеченные люди скрывают средства от налогообложения на родине. Новые утекшие документы крайне актуальны – многие датированы 2021 годом.
 


ICIJ объединяет около 600 журналистов из 117 стран мира, которые представляют более 150 газет, журналов, теле- и радиокомпаний и новостных сайтов. Партнёры консорциума журналистов-расследователей – такие уважаемые международные издания, как Washington Post, The Guardian, Le Monde или датская Aftenposten. Со стороны Германии в работе консорциума участвовали представители Süddeutsche Zeitung, телеканалов NDR и WDR. В этих и других СМИ теперь будут постепенно появляться всё новые и новые сведения о налоговых уклонистах. «Архив Пандоры» с информацией о фондах, трастах, фирмах-почтовых ящиках и других инструментах оптимизации налогообложения насчитывает 3 терабайта данных.

По первоначальным данным, архив содержит информацию о 330 политических деятелях, в том числе 35 бывших или действующих президентах, премьер-министрах, руководителях государств. Среди перечисленных громких имён президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Andrej Babis), король Иордании Абдалла II, премьер-министр Пакистана Имран Хан (Imran Khan), семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Бабиша разоблачили в разгар предвыборной кампании: в Чехии 8 и 9 октября проходят парламентские выборы, а у премьер-министра нашли замок во Франции, купленный в 2009 году за почти 19 млн евро – средства для сделки поступали через Вашингтон, Монако и офшор на Британских Виргинских островах. Впрочем, мультимиллиардер Бабиш тогда ещё не имел отношения к политике – предприниматель стал премьер-министром Чехии только в декабре 2017 года. В прошлом премьер-министр неоднократно позиционировал себя как борца с коррупцией, а сейчас отверг обвинения, назвав их попыткой облить его грязью и повлиять на исход выборов.

У Владимира Зеленского журналистский консорциум обнаружил сеть офшорных компаний, зарегистрированных на тех же Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе, которыми президент Украины владел вместе с партнёрами по компании «Квартал-95», занимающейся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Средства этих компаний вкладывались в элитную недвижимость в Лондоне. Накануне выборов 2019 года Зеленский передал свою долю в офшорах Сергею Шефиру, который ныне занимает должность его первого помощника, но журналисты международного консорциума утверждают, что жена президента Украины по-прежнему извлекает прибыль из деятельности этих компаний.

Среди россиян в документах из «Архива Пандоры» упомянуты гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, глава администрации президента Антон Вайно и зять министра иностранных дел Сергея Лаврова Александр Винокуров, семья руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев. Эрнст, по данным ICIJ, связан с офшором на Британских Виргинских островах, который участвовал в проекте по реконструкции, а фактически – по сносу и перестройке под торговые центры старых советских кинотеатров. Средства на этот проект выделяли российские госбанки. У Светланы Кривоногих нашлась квартира в Монако за 3,6 млн евро, а у 34-летней падчерицы Чемезова и её бабушки, тёщи главы «Ростеха» – роскошная яхта и вилла в Испании общей стоимостью 261 млн евро, которыми женщины владеют через виргинские офшоры.

Семья президента Азербайджана Алиева и приближённые, как свидетельствуют документы, имели отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 467 млн евро. В частности, право собственности на офисное здание в Лондоне за 33 млн фунтов было оформлено на 11-летнего сына президента Гейдара. Тайно скупил недвижимость в США и Великобритании на 86,24 млн евро король Иордании Абдалла II − 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии, приобретённые за 20 лет правления. Нынешний президент Республики Кипр Никос Анастасиадис (Nikos Anastasiadis), по данным «Архива», в прошлом сам занимался регистрацией офшорных компаний – теперь фирмой управляют его дочери. Фигурирует в расследовании и фамилия бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра (Tony Blair) и его супруги Шери Блэр (Cherie Blair): пара воспользовалась при покупке лондонской недвижимости теми возможностями ухода от налогов, которые лейборист Блэр критиковал, будучи премьером, не совершив, впрочем, ничего противозаконного. То же, вероятно, касается певицы Шакиры (Shakira), немецкой супермодели Клаудии Шиффер (Claudia Schiffer) и тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (Pep Guardiola), чьи фамилии также упомянуты в расследовании. Все они использовали схемы оптимизации налогообложения, связанные с офшорным компаниями.

Данные «Архива Пандоры» поступили из анонимных источников. По мнению журналистов ICIJ, масштаб утечки беспрецедентен. Авторы уверены, что их расследование откроет ящик Пандоры – отсюда его название, которое неминуемо навевает воспоминания о «Панамском архиве». 5,5 года назад его публикация вызвала громкие разоблачения самой системы офшоров, а также мировых знаменитостей, бизнесменов и политиков, скрывающих в них деньги. Результатом стали обвинения в коррупции, из-за которых произошёл целый ряд знаменательных событий. В Пакистане потерял пост глава правительства Наваз Шариф (Nawaz Sharif), на Мальте в 2017 году состоялись внеочередные парламентские выборы, в Исландии ушёл в отставку премьер-министр Сигмюндюр Гюннлёйгссон (Sigmundur Gunnlaugsson).

Тому же журналистскому консорциуму тогда удалось отследить крупные утечки средств в Панаму, где были зарегистрированы тысячи фирм-почтовых ящиков. 11,5 млн файлов «Панамского архива» помогли изучить деятельность 214 000 офшоров в Панаме и ряде государств Карибского бассейна, в связи с ними всплывали имена примерно 140 международных политических деятелей или их доверенных лиц. В том расследовании фигурировали имена близких к президенту России Владимиру Путину предпринимателей Ротенбергов и виолончелиста Сергея Ролдугина, тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана (Kofi Annan) Кохо Аннана (Kojo Annan), короля Саудовской Аравии Салмана, умершего к тому времени отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (David Cameron), президента Аргентины Маурисио Макри (Mauricio Macri), членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и родственников президента Китая Си Цзинпиня (Xi Jinping). Многие юристы при этом отмечают, что в офшорных сделках нет ничего противозаконного: такое их оформление считается обычной практикой в среде известных людей, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.




Максим Смирнов

№ 40, 2021. Дата публикации: 08.10.2021
 
 
офшорных средства архив компаний офшоры президента украины налогообложения icij скрывают министра великобритании журналистов новые пандоры министр архива документов премьер данные
 
 
 
 
 
       
 
   

 
         
 
         
форум
"В офшорных сделках нет ничего противоза...

Имя
 
Сообщение