наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
Германия
Криминал


Обыски в Deutsche Bank

Deutsche Bank оказался замешан в резонансном скандале. 30 ноября в пяти офисах банка и в штаб-квартире финансовой корпорации во Франкфурте-на-Майне были проведены обыски в связи с подозрением в отмывании денег. В масштабной полицейской операции были задействованы порядка 170 сотрудников правоохранительных органов.
 


Сотрудники банка подозреваются в проведении масштабных финансовых махинаций. Предположительно, они способствовали созданию офшорных фирм для клиентов с преступной целью отмывания средств, полученных преступным путём, и помощи в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает представитель немецкой прокуратуры, подозрения в том, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, а также проводить операции с деньгами, полученными незаконным путём, при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег, возникли ещё в августе нынешнего года после тщательного изучения полицией данных так называемого «панамского архива» и других «офшорных досье».

Тем временем представитель крупнейшего финансового института страны полностью отрицает информацию о том, что банк якобы скрывал умышленно какую-либо дополнительную информацию, имеющую отношение к «панамскому досье».

Йорг Эйгендорф (Jörg Eigendorf), представитель Deutsche Bank, заявил: «Мы полагали, что предоставили властям всю информацию по этому вопросу. Разумеется, сейчас мы будем тесно сотрудничать с прокурорами во Франкфурте-на-Майне в Германии, поскольку в наших интересах как можно скорее прояснить факты».

На фоне новостей об обыске акции Deutsche Bank в четверг потеряли более трёх процентов стоимости.




Елизавета Горбачёва

№ 49, 2018. Дата публикации: 07.12.2018
 
 
путём властям майне задействованы представитель финансовой deutsche правоохранительных офшорных банка денег информацию органов отмывании операции bank сотрудников порядка франкфурте досье
 
 

в той же рубрике:

 
 
 
       
 
   

 
         
 
         
форум
Имя
 
Сообщение