наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
Германия
Скандал


Кто отмывает миллиарды под нашим боком?

В Минфине ФРГ признали, что объём денежных средств, ежегодно отмываемых в банках страны, превышает 100 миллиардов евро.
 


Ещё 7 ноября 2013 года газета Süddeutsche Zeitung писала: «По оценкам неправительственных организаций и церковных групп, Германия – рай для отмывания денег. В десятке крупнейших в мире теневых финансовых центров Германия занимает восьмое место, обойдя такие классические „налоговые Эльдорадо“, как Маршалловы острова и Багамы. Активную роль в этом играют многие немецкие и международные банки».

Газета указала и источник этой информации: международная неправительственная организация Tax Justice Network (TJN), в чью сферу деятельности входит предотвращение уклонения от уплаты налогов, выявление налоговых уклонистов и налоговых «оазисов». Экспертов TJN заслушивают на заседаниях Финансовой комиссии Бундестага, они представлены в комитетах Еврокомиссии. Пресс-релизы TJN цитируют ведущие деловые СМИ мира – The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung и др.

«Однако, – писала далее SZ, – в Минфине информация TJN вызвала непонимание. Как заявили в министерстве, „по оценкам TJN, в Германии ежегодно отмывается от 29 до 57 млрд евро, но основа таких расчётов не прослеживается.

Список же теневых финансовых центров, составленный TJN, частично основан на неточных предположениях и устаревших данных“».

2 ноября 2015 года та же SZ опубликовала ещё одну статью на эту тему под заголовком «Налоговый рай Германия». В ней говорилось, в частности, что «в мировом рейтинге самых вредоносных теневых финансовых площадок Германия по-прежнему занимает восьмое место. Политически ФРГ в этой игре не играет с открытыми картами».

На сей раз источник был указан более чем конкретно: член правления TJN, руководитель её немецкого отделения, автор книги с красноречивым заглавием «Налоговый оазис Германия» Маркус Майнцер (Markus Meinzer).

А 7 апреля года нынешнего всё та же Süddeutsche Zeitung опубликовала интервью с Мар­ку­сом Майнцером. В нём он развил озвученные ранее тезисы, заявив, в частности, следующее:

«Немецкие банки являются своего рода „воротами“ в зону евро. Наша организация располагает данными о том, что банки стран Восточной Европы отмывают деньги именно через Германию. Мы знаем, что многие лидеры стран Ближнего Востока – в Египте Хосни Мубарак (Husni Mubarak), в Ираке Саддам Хусейн (Saddam Hussein), вождь ливийской революции Муаммар Каддафи (Muammar al-Gaddafi), Бен Али (Ben Ali) в Тунисе и другие, – пользовались услугами наших банков и перевели огромные средства на счета в еврозоне».

Прямо назвав Германию офшором, Майнцер подверг финансовую систему страны жёсткой критике:

«Наши банки совершенно спокойно принимают деньги от преступников, прекрасно зная, что оказывают им содействие в отмывании незаконно нажитых средств и в уклонении от уплаты налогов». По мнению Майнцера, «правительство Германии и финансовые надзорные органы работают неэффективно. Единственными мерами, способными исправить ситуацию, являются публикация в прессе информации о незаконных финансовых операциях, совершаемых немецкими банками, и введение уголовного наказания для банкиров, вовлечённых в подобные виды деятельности».

Ни в 2013 году, ни в 2015-м, ни нынешние разоблачения Майнцера резонанса не имели – равно как и его книга. Всё изменилось в прошлый четверг, 21 апреля, после обнародования Минфином ежемесячного доклада.

На следующий день чуть ли не все немецкие СМИ вышли с заголовками, оповещающими, что «в Германии ежегодно отмывается свыше 100 млрд евро!».

В докладе со ссылкой на исследование, проведённое по заказу Минфина группой учёных Университета им. Мартина Лютера в Галле/Виттенберге, возглавляемой профессором, доктором юридических наук Каем Буссманом (Kai Bussmann), сообщалось, что «общий объём отмываемых в Германии денежных средств оценивается более чем в 100 млрд евро в год, превышая в два раза ранее зафиксированный показатель в 50 млрд. При этом наибольшая часть денег поступает из-за рубежа. Особенно много подозрительных сделок – от 15 000 до 28 000 ежегодно – фиксируется в нефинансовом секторе: торговле недвижимостью, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства. Это намного больше, чем официально известно Министерству финансов на основании уголовных дел, расследуемых органами прокураторы».

Минфин признал «наличие лакун» в системе борьбы с отмыванием денег на уровне федеральных земель (в Германии именно в их компетенции находится контроль и расследование сделок с недвижимостью, а также в сфере строительства, торговли автомобилями, яхтами, драгоценностями и предметами искусства).

Кроме того, «интенсивно ведётся отмывание финансовых средств, заработанных нечестным путём, в игорном бизнесе, гостиничном и ресторанном секторе». Но и за раскрытие преступлений в этой сфере ответственность несут земельные органы.

В компетенции же Феде­рального минфина находится лишь общий контроль за денежными потоками.

В качестве защитной меры в докладе предлагалось ввести максимальную сумму при оплате наличными: «Благодаря этой мере предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее».

Вопрос, почему Минфин решил начать борьбу с нелегальными финансовыми потоками только сейчас, а не ещё три года назад, в докладе обойдён молчанием.






Сергей Дебрер

№ 17, 2016. Дата публикации: 29.04.2016
 
 
Сюжетный ряд
В принятой в пятницу, 22 апреля, резолюции Бундесрата содержится призыв к федеральному правительству принять более жёсткие меры против налоговых убежищ и офшорных компаний, обеспечить прозрачность международных финансовых сделок. Предлагается внести в законодательство о кредитных учреждениях чёткие положения, позволяющие применять к банкам и другим финансовым институтам жёсткие санкции, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, в случае их систематического пособничества в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
 
 
минфине фрг финансовых майнцер докладе денег информации zeitung объём tjn ежегодно германия германии средств организация денежных теневых немецкие отмываемых банки
 
 

в той же рубрике:

 
 
 
       
 
   

 
         
 
         
форум
Имя
 
Сообщение